证券代码：600810   证券简称：神马股份   公告编号：2023-064

              神马实业股份有限公司

(资料图片仅供参考)

         十一届二十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

  神马实业股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于 2023 年

日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人, 实到 5 人，董

事樊亚平先生、独立董事武俊安先生、刘民英先生和尚贤女士以通讯

方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议,会议

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

  一、审议通过关于收购平煤神马融资租赁有限公司股权暨关联交

易的议案（详见临时公告：2023-065）

                    。

  本项议案事前已获得公司独立董事刘民英先生、尚贤女士、武俊

安先生的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时，关

联董事李本斌先生、刘信业先生、张电子先生回避表决。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

   二、审议通过关于转让河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司

股权暨关联交易的议案（详见临时公告：2023-066）。

   本项议案事前已获得公司独立董事刘民英先生、尚贤女士、武俊

安先生的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时，关

联董事李本斌先生、刘信业先生、张电子先生回避表决。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

   三、审议通过关于转让中平神马（福建）科技发展有限公司股权

暨关联交易的议案。

        （详见临时公告：2023-067）

                        。

   本项议案事前已获得公司独立董事刘民英先生、尚贤女士、武俊

安先生的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时，关

联董事李本斌先生、刘信业先生、张电子先生回避表决。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

   四、审议通过关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任

公司提供担保的议案（详见临时公告：2023-068）

                         。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

   五、审议通过关于修改公司章程的议案（详见临时公告：

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

   六、审议通过关于变更公司经营范围的议案（详见临时公告：

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

   七、审议通过关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案（详

见临时公告：2023-071）。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

                       神马实业股份有限公司董事会

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